Practicante de Compliance
Santiago
Global Business Development – Legal & Compliance /
B2B Contract /
On-site
¡Súmate a XTB Latam como Practicante de Compliance!
Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno
dinámico, profesional y en constante crecimiento.
XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.
Objetivo:
Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes
detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al
escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.
detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al
escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.
Principales funciones
- Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de
sanciones, delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check. - Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas
reportados en World-Check. - Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente
establecidos por el área de Compliance. - Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la
resolución de cada caso. - Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios
establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo. - Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al
cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.
Si cumples con los siguientes requisitos, ¡te invitamos a postular!
- Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
También podrán postular estudiantes de primeros años de Derecho, Auditoría u otras
carreras relacionadas. - Habilidades: Atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir
procedimientos y lineamientos establecidos. - Conocimientos: Manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
- Competencias valoradas: Capacidad de análisis, disposición para aprender y habilidad para
trabajar de manera metódica y rigurosa.
¿Qué ofrecemos?
- Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
- Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
- Posibilidad de construir una red de contactos profesionales (networking) dentro de la
industria financiera. - Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.
¡Si cumples con los requisitos para el puesto, te motiva contribuir a la transformación del mercado
financiero y te interesa ser parte de una organización que promueve el desarrollo de sus equipos,
postula con nosotros!
financiero y te interesa ser parte de una organización que promueve el desarrollo de sus equipos,
postula con nosotros!
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