Młodszy(a) Specjalista(-tka) ds. AML
Warsaw
Legal & Compliance – AML /
Hybrid
Tworzymy XTB – globalną firmę inwestycyjną, oferującą innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać swoimi finansami na wiele sposobów. Wszystko to w jednej intuicyjnej aplikacji XTB, z której korzysta już ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie!
Jesteśmy certyfikowaną firmą Great Place to Work.
Zakres obowiązków:
- Identyfikacja, analiza i eskalowanie alertów dotyczących podejrzanych transakcji oraz okoliczności mogących wskazywać na ryzyko AML.
- Przygotowywanie opinii oraz rekomendacji dotyczących nawiązania lub utrzymania relacji z klientami indywidualnymi (w tym PEP) oraz klientami firmowymi
- Przeprowadzanie analiz związanych ze screeningiem sankcyjnym
- Generowanie raportów z źródeł bazodanowych
- Współpraca z zagranicznymi oddziałami oraz spółkami zależnymi XTB w zakresie realizacji obowiązków AML
- Przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania procesów AML w grupie kapitałowej XTB
- Inicjowanie i wdrażanie działań optymalizujących pracę zespołu
- Wsparcie w przygotowywaniu zmian w regulacjach wewnętrznych i procesach AML (w języku polskim i angielskim).
- Wsparcie jednostek biznesowych w interpretacji przepisów dotyczących AML
Wymagania:
- Doświadczenie w obszarze AML w instytucji obowiązanej - minimum 6 miesięcy
- Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wiedza z zakresu obrotu instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem
- Rozwinięte umiejętności analityczne
- Techniczne umiejętności wyciągania danych (mile widziana znajomość SQL)
- Umiejętność współpracy w zespole oraz pozytywne nastawieni
- Szybkość działania, dokładność i skrupulatność
- Odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny; weryfikowana podczas rozmowy)
- Mile widziane: doświadczenie w zakresie kryptowalut
Oferujemy:
- Zaplanowany proces wdrożenia
- Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
- Pracę w trybie hybrydowym (po ukończeniu okresu wdrożeniowego)
- Nowoczesne biuro w wieżowcu Skyliner przy metrze Rondo Daszyńskiego
- Elastyczne godziny pracy (start między 7:00 a 10:00)
- Pakiet benefitów: kafeteria, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
- Codzienne dofinansowanie posiłków w kantynie w budynku
- Finansowanie kursów branżowych
- Dostęp do platformy do nauki języków obcych
- Pracę w firmie certyfikowanej jako Great Place to Work
We may use artificial intelligence (AI) tools to support parts of the hiring process, such as reviewing applications, analyzing resumes, or assessing responses and identifying potential inconsistencies or verification signals in application materials based on available information. These tools assist our recruitment team but do not replace human judgment. Final hiring decisions are ultimately made by humans. If you would like more information about how your data is processed, please contact us.
