Deputy Money Laundering Reporting Officer
Berlin
Risk & Compliance /
Full Time /
Remote
About Finom
Finom is a European tech startup headquartered in Amsterdam—and we’re on a journey towards revolutionizing the financial landscape for entrepreneurs worldwide. Our mission is to develop an all-in-one financial B2B solution that integrates banking functions, accounting, financial management, and invoicing into a seamless, mobile-first platform.
Over the past two years, our team has fuelled exponential growth, securing $50 million in investments and propelling us into hyper-growth mode. We’re on track to become a unicorn start-up by 2025, backed by global funds like General Catalyst (known for supporting Airbnb, HubSpot, KAYAK, and Stripe). Finom has expanded its reach across 10+ EU countries, with a strong presence in key markets like Germany and France.
At Finom, we’re not just redefining the entrepreneurial experience—we’re empowering our employees to make a real difference. Your work matters, and your impact extends far beyond product metrics. We nurture innovation and an inspiring work environment where bold ideas thrive, prioritizing thorough research, swift implementation of solutions, and ensuring that every effort we make benefits our users, employees, partners, and our business as a whole.
Maintaining our start-up spirit, we prioritize thorough research, swift implementation of solutions, and ensuring that every effort we make benefits our users, employees, partners, and, of course, our business.
Verantwortlichkeiten:
- Verantwortlich für die Überprüfung und das Management von komplexen Hochrisikofällen im Anti-Geldwäsche-Team (AML) in der ersten Verteidigungslinie, einschließlich Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung und Anti-Betrugsmaßnahmen, um die wachsende Kundenbasis von Finom in Deutschland zu unterstützen.
- Erstellung und Einreichung von Berichten an die Financial Intelligence Unit (FIU) und an deutsche Aufsichtsbehörden.
- Agieren als vertrauensvolle/r Berater:in für die erste Verteidigungslinie, indem Richtlinien zu AML, Terrorismusfinanzierung (CTF) und Sanktionen entwickelt werden.
- Regelmäßige Durchführung von Qualitätskontrollen in der ersten Verteidigungslinie.
- Untersuchung und Dokumentation von Typologien finanzieller Verbrechen in Deutschland zur Verbesserung der Präventionsmechanismen gegen Finanzkriminalität bei Finom.
- Proaktive Beteiligung an der Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems und des Customer Due Diligence (CDD)-Risikomechanismus.
- Unterstützung bei der Entwicklung, Überprüfung und Aktualisierung von Systemanforderungen für neue Compliance-bezogene Funktionen sowie von Verfahren und Handbüchern in der Abteilung.
- Regelmäßige interne Schulungen zum Thema AML durchführen.
- Initiative und Verantwortungsübernahme für projektbezogene Aufgaben innerhalb der Abteilung, wie z.B. Zusammenarbeit mit Dienstleistern oder Erweiterungen im Bereich CDD.
- Übernahme weiterer Aufgaben zur Steigerung der betrieblichen Effizienz bei FINOM, wie von den Mitarbeitenden identifiziert oder vom Vorgesetzten zugewiesen.
Gewünschte Erfahrung und Fähigkeiten:
- - Umfassende Kenntnisse des deutschen AML-Gesetzes und fundiertes Verständnis des EU-AML- und Risikomanagement-Frameworks.
- - Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position in der zweiten Verteidigungslinie.
- - Detailorientierung und eine ausgeprägte Eigenmotivation.
- - Starkes kritisches und analytisches Denkvermögen.
- - Start-up-orientiert, proaktiv, ergebnisorientiert und fähig, selbstständig mit minimaler Aufsicht zu arbeiten.Zwischenmenschliche Fähigkeiten:
- - FINOM vermeidet eine restriktive Compliance-Mentalität. Gesucht wird eine dynamische Persönlichkeit, die das Geschäft unterstützt und nicht einschränkt, den Status quo in Frage stellt und innovative Lösungen entwickelt. Der/die ideale Compliance-Mitarbeiter:in kann effektiv mit Kollegen:innen auf verschiedenen Ebenen kommunizieren und Konzepte klar und verständlich auch für Nicht-Compliance-Spezialist:innen darstellen.
- Sprachen - Fließend in Englisch und Deutsch.
Wir bieten
- Eine kooperative und flexible Arbeitsatmosphäre.
- - Offene und transparente Kommunikation.
- - Möglichkeiten, eigene Ideen und Lösungen einzubringen und umzusetzen.
- - Die Option auf Fernarbeit.
- - Wettbewerbsfähige Gehälter.
- - Die Chance, Teil einer aufstrebenden Erfolgsgeschichte in der Bankenbranche zu sein.
What You Will Get In Return
Make a genuine impact on the product
Join our upward trajectory, and grow with us. We provide the resources and opportunities for continuous personal and professional development, empowering you to make a genuine impact on our evolving product.
Work in the EU
Embark on this exciting journey with us, working from our elegant offices in Paphos (Cyprus) and Amsterdam (the Netherlands), with upcoming hubs in Poland and Spain. Enjoy the flexibility of traveling and working in a remote/hybrid model across Europe.
Become a stock options holder
Unlock your inner entrepreneur and align your aspirations with ours through our Stock Options Program. This exciting opportunity is available to every team member, from junior team members to our founders.
Receive unwavering support and care
Finom stands by you at every step, embodying our commitment to your well-being and success reflected in our modern, friendly, and eco-conscious corporate culture. We offer constant support and care to ensure your Finom experience is successful and fulfilling.
Work & Swim program
Immerse yourself in our exclusive Work & Swim Program. Spend one month in a comfortable corporate apartment in enchanting Cyprus. It's the ideal opportunity to strike the perfect work-life balance while enjoying breathtaking Mediterranean views.
Next Steps
Your application will be reviewed and if successful, a member of the Talent Acquisition Team will be in touch within the next few days.
Standard interview process:
- Application Review - 3 - 5 days
- Recruiter Interview - 30 min -45 min
- Hiring Manager Interview - 45 min - 1 hour
- Test Task - up to 1 hour
- Final Interview - 45 min - 1 hour
- Offer
Please note the order and duration of each step can vary depending on the type of position and seniority level.
Equal Opportunity Statement
At Finom, we're an equal opportunity employer and value diversity at our company. We embrace diversity and invite applications from all walks of life. We do not discriminate based on race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, disability status, or other applicable legally protected characteristics.
