Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraude Sênior
Porto Alegre
KTO – Operations /
Full-Time /
Hybrid
Bem-vindo a KTO, onde a inovação impulsiona a emoção no iGaming. Fundado em 2018 por Andreas Bardun, estamos transformando o jogo online com foco na transparência e na satisfação dos jogadores.
Em KTO.com, combinamos a emoção das apostas esportivas com o entretenimento de cassino online, adaptados aos mercados locais e impulsionados por nossa plataforma própria para uma experiência personalizada e fluida.
A KTO é um líder em ascensão na América Latina, orgulhosamente classificada entre as 10 principais marcas de iGaming no Brasil.
Junte-se a nós enquanto definimos novos padrões de confiança, inovação e o futuro do iGaming.
Estamos em busca de um(a) Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraude Sênior com perfil analítico, criterioso e alto rigor técnico. A pessoa ideal será responsável por conduzir investigações relacionadas a fraude, riscos e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), elaborando relatórios técnicos detalhados e assegurando conformidade com regulamentações aplicáveis ao mercado. Esta posição é fundamental para fortalecer os controles internos, mitigar riscos e apoiar a tomada de decisão estratégica por meio de análises consistentes e bem fundamentadas.
Principais responsabilidades
- Elaborar dossiês de investigações complexas envolvendo fraude, riscos e PLD;
- Elaborar relatórios técnicos de investigação (fraude, riscos e PLD);
- Realizar análise e tratamento de alertas;
- Executar análise de usuários sancionados e listas restritivas;
- Conduzir análise de documentos e documentos copiados (documentoscopia);
- Realizar pesquisas em ambientes de Deep Web e Dark Web;
- Atender requisições internas relacionadas a investigações e análises;
- Efetuar controle de prazos e acompanhamento de SLAs;
- Gerenciar e controlar demandas da área;
- Elaborar relatórios semanais de análise e reporte à gestão, via e-mail.
Experiência e qualificações necessárias
- Experiência consolidada em atividades relacionadas a investigação, fraude, riscos ou PLD;
- Graduação em Administração, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento dos regulamentos de PLD e fraude no mercado financeiro;
- Conhecimento das portarias e normativos da SPA – Secretaria de Prêmios e Apostas;
- Domínio do Google Workspace;
- Experiência com ferramentas de investigação e bureaus de informação;
- Conhecimento em ambientes de Deep Web e Dark Web;
- Inglês avançado para escrita técnica;
- Experiência com sistemas de tratamento e análise de dados, e Google Workspace;
- Conhecimento em documentoscopia.
Outras qualificações desejáveis
- Inglês avançado;
- Conhecimento em análise de dados;
- Conhecimento avançado em Excel / Google Sheets;
- Conhecimento em normas ABNT;
- Pensamento analítico e investigativo;
- Autonomia para condução de análises e investigações;
- Organização e atenção a detalhes, com alto padrão de qualidade nas entregas;
- Capacidade de atuar sob alto nível de cobrança e pressão por prazos;
- Responsabilidade e rigor técnico na produção de relatórios;
- Perfil colaborativo, com interesse em ensinar e compartilhar conhecimento.
Na KTO, diversidade não é apenas uma palavra da moda – é a nossa força. Estamos empenhados em criar um ambiente inclusivo onde todos se sintam valorizados e empoderados. Juntos, não estamos apenas trabalhando em projetos – estamos causando um impacto real em nossas comunidades. Junte-se a nós para celebrar a diversidade e promover mudanças significativas!
A KTO é licenciada para apostas esportivas e jogos online no Brasil sob a Portaria 2.093/2024, garantindo um ambiente seguro e regulamentado para nossas operações.
Vedada a participação
Menor de 18 (dezoito) anos de idade;
Agente público com atribuições diretamente relacionadas à regulação, ao controle e à fiscalização da atividade no âmbito do ente federativo em cujo quadro de pessoal exerça suas competências;
Pessoa que tenha ou possa ter qualquer influência no resultado de evento real de temática esportiva objeto de loteria de apostas de quota fixa, incluídos:
-Pessoa que exerça cargo de dirigente desportivo, técnico desportivo, treinador e integrante de comissão técnica;
-Árbitro de modalidade desportiva, assistente de árbitro de modalidade desportiva, ou equivalente, empresário desportivo, agente ou procurador de atletas e de técnicos, técnico ou membro de comissão técnica;
-Membro de órgão de administração ou de fiscalização de entidade de administração de organizadora de competição ou de prova desportiva;
-Atleta participante de competições organizadas pelas entidades integrantes do Sistema Nacional do Esporte;
Pessoa diagnosticada com ludopatia, por laudo de profissional de saúde mental habilitado.
We may use artificial intelligence (AI) tools to support parts of the hiring process, such as reviewing applications, analyzing resumes, or assessing responses. These tools assist our recruitment team but do not replace human judgment. Final hiring decisions are ultimately made by humans. If you would like more information about how your data is processed, please contact us.
